تجارت کلاهبرداری

اگر به یکی از متخصصان ما نیاز به مشاوره قابل اعتماد دارید ، لطفاً در تماس باشید ، یکی از اعضای تیم ما از صحبت کردن خوشحال خواهد شد.

به معنای روزمره ، این موارد معمولاً ناشی از سوء استفاده از مواضع مسئولیت یا قدرت است. پیدا کردن یک کارمند سطح بالا یا کارمند سابق متهم به برخی از رفتارهای ناخوشایند معمول است. این در موردی است که منجر به شغلی شده است که آنها با تحمل ضرر مالی به کار گرفته شده اند. نمونه های بارز عبارتند از:

• سوء استفاده از بودجه شرکت برای سود شخصی ،
• سوء استفاده از طرح های هزینه ، یا
• کارمندان برای سود شخصی خود مشاغل را به سمت خود هدایت می کنند.

قانون پیرامون این پرونده ها پیچیده است زیرا هیچ مسیر قانونی "مستقیم" وجود ندارد. شما در تهیه پرونده ای که به عناصر مناسب قانون برای شرایط شما اشاره دارد ، به کمک متخصص نیاز خواهید داشت. این باید شامل قانون مربوط به فریب ، توطئه ، نقض اعتماد و/یا وظیفه مراقبت باشد. زمینه های متداول قانون مانند تبدیل ، نقض قرارداد یا ادعاهای بازپرداخت نیز باید درج شود.

در این قانون آمده است كه فقط كارمندان مدیریتی یا اشخاصی كه در نقش های ارشد كنترل كننده در یك شركت قرار دارند ، می توانند متهم به ارتكاب تجارت تقلب كنند. با این حال ، کارمندان سطح متوسط و خردسال هنوز هم می توانند به کمک به این جرم متهم شوند. این امر برای کارکنان جوان که ممکن است از امور آگاه باشند ، پیچیده می کند اما احساس نمی کنند که بتوانند جلو بیایند یا در مورد آن کاری انجام دهند.

برای اثبات معاملات کلاهبرداری چیزی بیش از این است که ثابت کند که مرتکب با هدف جعل طلبکار ، یکی از اعضای ارشد کارمندان ممکن است به تجارت کلاهبرداری متهم شود. این امر در صورتی صدق می کند که یک کارمند ارشد از آن اطلاع داشته باشد و چشم بسته شود. همچنین می تواند حتی اگر آنها با اعتقاد به این که بعداً در ورشکستگی ، طلبکار حساب خود را حل و فصل کرد ، معامله کنند.

غالباً این است که پرونده های معاملاتی کلاهبرداری شامل شرکتی است که ورشکسته شده است. اگرچه ، هر شغلی که در حال حاضر تجارت می کند ، تجارت می کند و یا تجارت را متوقف می کند ، هنوز هم ممکن است به جرم جرم متهم شود. اگر یک شرکت ورشکسته باشد ، دادستان به طور کلی ادعا می کند که شرکت به تجارت خود ادامه می دهد و می داند که حساب کمی وجود ندارد ، یا هیچ فرصتی برای حل و فصل حساب طلبکار وجود ندارد.

این عدم صداقت درگیر در پرونده های تجارت متقلبانه است که کلید پیگرد موفق یا دفاع موفق است. اگر دادستان بتواند منعکس کند که افراد درگیر مرتکب کارهایی شده اند که معمولاً ناصادقانه تشخیص داده می شود، آنگاه این کافی است تا دادستان به قصد اظهار عدم صداقت کند. من همچنین می توانم قابل اجرا باشم، زیرا آنها می دانستند که اکثریت مردم آنها را ناصادق می دانند.

یک دفاع خوب تضمین می کند که هیئت منصفه بینشی از طرز فکر متهمان دارد. این برای مشخص کردن این است که چرا آنها در هر مرحله از کلاهبرداری ادعایی به روشی عمل کردند. اثبات قاطعانه قصد نادرست بسیار دشوار است. به همین دلیل است که برای کسانی که شما را نمایندگی می کنند نیز ضروری است که دانش خوبی از پیشینه، امور مالی و ساختار شرکت شما داشته باشند.

دادستان همچنین می تواند هر گونه دارایی را مصادره کند که به میزان خسارات بستانکاران باشد. این در صورتی است که پیگرد قانونی موفقیت آمیز و همچنین هر حکم دیگری که مناسب تشخیص داده شده باشد وجود داشته باشد.

اقدام سریع حیاتی است. اگر شواهد واضح است که پول اختلاس شده است، ما می توانیم به شما کمک کنیم تا اقدام فوری برای حکم صادر کنید.

این به دستگیری و مسدود کردن دارایی های متهم کمک می کند تا مطمئن شوید که پول شما به جایی نمی رسد. از آنجا می توانیم با شما برای پیمایش در این منطقه پیچیده همکاری کنیم. سپس می توانیم یک پرونده قوی بسازیم تا بهترین فرصت را برای بازیابی پول به شما بدهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت تقلبی، لطفا با ما تماس بگیرید.

یک دفاع خوب تضمین می کند که هیئت منصفه بینشی نسبت به ذهنیت متهمان در مورد اینکه چرا آنها به روشی که انجام می دادند، دارند.

کلاهبرداری تجاری اصطلاحی است که طیفی از فعالیت های مختلف را توصیف می کند، که اغلب علل مختلف اقدام را پوشش می دهد. معمولاً جرم "فریب" را پوشش می دهد و شامل اقدامات عمدی است که اغلب شامل رفتار غیرصادقانه یا حتی مجرمانه است.

هر فردی که درگیر یا با آگاهی از تجارت متقلبانه باشد مرتکب جرم تلقی می شود. آن ها در صورت موفقیت آمیز بودن پرونده، مشمول تحقیقات و مجازات می شوند.

تجارت متقلبانه به طور کلی به دو دسته تقلب بلند مدت و تقلب کوتاه مدت تقسیم می شود:

کلاهبرداری بلند مدت به شرکت هایی گفته می شود که تنها با هدف کلاهبرداری از طلبکاران ایجاد شده اند. معمولاً شرکت ابتدا با ایجاد حساب و تسویه سریع آنها اعتماد و اعتبار ایجاد می کند. با این حال، به محض اطمینان از اعتماد، آنها در مقادیر زیادی کالا از تامین کنندگان سفارش می دهند و سپس ناپدید می شوند.

بعضی اوقات می تواند اینگونه باشد که شرکت های قانونی با مشکلات مالی روبرو شده اند و قادر به تسویه حساب های خود نیستند. به همین ترتیب ، شکایتی به پلیس مطرح شده است که منجر به تحقیقات می شود.

کلاهبرداری کوتاه مدت ، در حالی که یک شکل کمتری از کلاهبرداری است ، شایع ترین است. این جایی است که یک مجرم کالا از یک تأمین کننده (معمولاً در مقادیر زیاد ممکن است) سفارش می دهد و هرگز حساب را تسویه نمی کند و با کالاها ناپدید می شود.

با ما تماس بگیرید

آیا به مشاوره نیاز دارید؟

اگر به یکی از متخصصان ما نیاز به مشاوره قابل اعتماد دارید ، لطفاً در تماس باشید ، یکی از اعضای تیم ما از صحبت کردن خوشحال خواهد شد.