متونی از غول رمزنگاری Binance برنامه ای را نشان می دهد که مقامات آمریکایی را نادیده می گیرد

10 دقیقه بخوانید. به روز شده: 05 مارس 2023 ، 10:18 بعد از ظهر IST ژورنال وال استریت

Binance در سال 2017 بر روی صحنه رمزنگاری منفجر شد و به بزرگترین بورس دیجیتال در جهان تبدیل شد. به سرعت به یک مشکل رسید.

این مرکز عمدتا از مراکز در چین و سپس ژاپن اداره می شد ، اما یک پنجم از مشتریان آن در ایالات متحده بودند ، جایی که مقامات اعلام کردند که سرکوب آینده بازیکنان رمزنگاری نشده در خارج از کشور را نشان می دهند. هرگونه دادخواستی از تنظیم کننده های ایالات متحده مانند "سقوط هسته ای" برای تجارت Binance و افسران آن خواهد بود ، یک مدیر اجرایی Binance در یک گپ خصوصی 2019 به همکاران هشدار داد.

با توجه به پیام ها و اسناد سال 2018 تا 2020 که توسط وال استریت ژورنال و همچنین مصاحبه با کارمندان سابق مورد بررسی قرار گرفته است ، با توجه به تهدید به دادرسی ، برنامه ای برای خنثی کردن مقامات ایالات متحده ارائه داد.

این استراتژی متمرکز بر ساخت یک سکوی برهنه آمریکایی ، Binance. us است که باعث می شود فناوری و برند Binance مجوز کند اما در غیر این صورت کاملاً مستقل از Binance. com است. این امر می تواند از بررسی های تنظیم کننده های ایالات متحده ، مبادله بزرگتر Binance. com ، که کاربران ایالات متحده را حذف می کند ، محافظت کند.

اما binance و binance. us بسیار در هم تنیده تر از آنکه شرکت ها فاش کرده اند ، با مخلوط کردن کارمندان و امور مالی و به اشتراک گذاشتن یک نهاد وابسته که با خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده ، طبق مصاحبه ها و پیام ها و اسناد بررسی شده توسط ژورنال ، به اشتراک می گذارد. توسعه دهندگان Binance در چین کد نرم افزاری را که از کیف پول های دیجیتالی کاربران پشتیبانی می کند ، حفظ می کند ، و به طور بالقوه به داده های مشتری ایالات متحده دسترسی می دهد.

اگر تنظیم کننده های ایالات متحده نتیجه بگیرند که این پیوندها به معنای کنترل Binance بر روی یک شرکت آمریکایی است ، آنها می توانند قدرت کل مشاغل Binance را که به بسیاری از سرمایه گذاران تبدیل شده است ، ادعا کنند ، که از ابتدا برای بسیاری از سرمایه گذاران ، یک جعبه سیاه بوده است. این همچنین می تواند بنیانگذار و مدیر اجرایی میلیاردر Binance ، چانگپنگ ژائو و امور مالی وی را تحت نظارت دقیق تر قرار دهد. به تازگی ، یک تنظیم کننده مالی تگزاس در یک دادگاه اعلام کرد که binance. us مجوز فعالیت در ایالت را دریافت نکرده است زیرا این اطلاعات مالی را از بزرگترین سهامدار خود ، آقای ژائو ارائه نمی دهد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار و وزارت دادگستری در حال تحقیق در مورد رابطه Binance ، که در آن هیچ دفتر مرکزی قرار ندارد ، به Binance. us حداقل از سال 2020 ، مطابق با احضار احکام و افرادی که با این موضوع آشنا هستند ، تحقیق کرده اند. وزارت دادگستری و SEC از اظهار نظر خودداری کردند.

روز پنج شنبه، گروهی از سناتورهای دو حزبی از بایننس خواستند به مجموعه ای از سؤالات پاسخ دهد و ادعا کردند که «اطلاعات مالی اولیه را از مشتریان و مردم پنهان کرده است.» بایننس همچنین در تیررس برخی کشورهای دیگر قرار داشته است، جایی که متهم شده است. فعالیت بدون مجوز

بایننس به مراتب بزرگترین پلتفرم ارزهای دیجیتال است که پس از فروپاشی سال گذشته سایر پلتفرم هایی مانند FTX که دنیای ارزهای دیجیتال را متحول کردند، ایستاده است. فروپاشی سریع FTX محاسبات را برای تنظیم کننده های ایالات متحده تغییر داد، زیرا اکنون در تلاشی فشرده برای مهار بخش 1 تریلیون دلاری ارزهای دیجیتال هستند. توانایی بایننس برای هدایت آشفتگی های صنعت و برخورد با قانونگذاران در ایالات متحده، آزمایشی برای آینده ارزهای دیجیتال است.

پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس، ماه گذشته گفت که صرافی انتظار دارد جریمه های پولی برای تسویه تحقیقات قانونی و اجرای قانون ایالات متحده در مورد تجارت خود بپردازد.

یکی از سخنگویان بایننس گفت: «ما تصدیق می کنیم که در آن سال های اولیه انطباق و کنترل های کافی را نداشتیم. ما امروز یک شرکت بسیار متفاوت از نظر رعایت قوانین هستیم."

سخنگوی Binance. US گفت: "Binance. US به طور خاص برای ارائه خدمات به مشتریان ایالات متحده با محصولات و خدماتی که از قوانین و مقررات ایالات متحده پیروی می کنند تاسیس شد."

مشارکت نزدیک بایننس با Binance. US در سپتامبر 2019 زمانی که یکی از کارکنان بایننس در شانگهای چند دقیقه قبل از راه اندازی پلتفرم ایالات متحده، تجارت را برای پلتفرم ایالات متحده فعال کرد، به نمایش گذاشته شد که منجر به تبادل گروه چت بایننس در برنامه پیام رسان تلگرام شد.:

Ninj0r [یک توسعه دهنده نرم افزار Binance]: چرا تجارت شروع شد. هنوز وقتش نرسیدهچه کسی تجارت را شروع کرد؟ما تایمرهای معاملاتی را تنظیم کرده بودیم؟چه کسی تجارت را شروع کرد؟

پیام های دیگری دنبال شد، از جمله پیام فوری دیگری از Ninj0r: شخصی شروع به تجارت اولیه کرد. کی اینکار رو کرد؟در ساعت 8:56:09. 822 شخصی به صورت دستی شروع به معامله کرد. سازمان بهداشت جهانی؟چرا؟

در نهایت بنیانگذار و مدیر اجرایی شرکت پاسخ دادند.

چانگپنگ ژائو: یک مرد اینجا در شانگهای، عملیات اشتباه.

ژورنال گزارش داده است که توسعه دهندگان در شانگهای عملکردهای کلیدی نرم افزار را در Binance. US حداقل تا تابستان 2021 حفظ کرده اند. به گفته یکی از افراد آشنا به این توافق نامه، قرارداد توسعه دهندگان شانگهای با بایننس بود، نه با پلتفرم ایالات متحده.

سخنگوی زنان Binance و Binance. us گفت که روابط شرکت ها با توافق نامه های صدور مجوز ، از جمله برای فناوری Binance اداره می شود. سخنگوی Binance. us گفت که داده های مشتری ایالات متحده در ایالات متحده ذخیره می شود و IT و Binance هرگز داده های کاربر را در بر نمی گیرد.

SEC همچنین در حال بررسی رابطه بین Binance. us و دو شرکت تجاری با پیوند با آقای ژائو ، Merit Peak Ltd. و Sigma Chain AG است.

دادستان گفتند که در بستر فروپاشی FTX ، یک رابطه نادرست بین مبادله و یک شرکت تجاری وابسته ، Alameda Research ، منجر به از دست دادن میلیاردها دلار پول مشتری شد. سخنگوی Binance. us گفت که بر خلاف FTX ، "binance. us هرگز - و هرگز - بودجه مشتری را تأمین نمی کند."

وی گفت: Merit Peak تمام فعالیت های Binance. us را در سال 2021 متوقف کرد. وی از اظهار نظر در مورد زنجیره سیگما خودداری کرد.

در دو سال اول بهره برداری Binance ، 2017 و 2018 ، این مبادله به سرعت گسترش یافت و با مقررات دولت بدون کنترل. مشتریان از هر نقطه جهان به Binance. com دسترسی پیدا کردند و مشمول بررسی های مشتری خود نشوند که بانک ها و شرکت های کارگزاری باید در اکثر مکان ها انجام دهند.

مدیران Binance می ترسیدند که اگر آنها برای پیش بینی نظارت نظارتی اقدامی انجام دهند ، این تجارت می تواند در معرض دادخواستهای تنظیم کننده های ایالات متحده باشد ، چت های خصوصی که توسط نمایشگاه ژورنال بررسی شده است.

در اواخر سال 2018 ، هری ژو ، کارمند یک شرکت بازرگانی بیت کوین با تأمین مالی دوقطبی ، پیشنهادی را برای مدیران دوقلوی برای ایجاد یک تجارت آمریکایی منتشر کرد که می تواند سوالات اجرای ایالات متحده و سازمان های نظارتی را به خود جلب کند ، مطابق با توجه به خود ، از توجه خود از توجه خود محافظت کند. ارائه ای که توسط ژورنال دیده می شود.

در بخشی با عنوان "عایق کاری از اجرای ایالات متحده" ، این طرح خواستار ایجاد رابطه "صرفاً قراردادی" با نهاد ایالات متحده شد ، به این معنی که دومی به عنوان یک عملیات جداگانه با مدیریت و کارمندان خود قرار می گیرد.

بخش دیگری از ارائه با عنوان "برنامه های تعامل تنظیم کننده" ، توصیه می کند که Binance راه اندازی شود "تلاشهای اصلی روابط عمومی نشان دهنده تمایل عملیات ایالات متحده برای فراتر از انتظارات SEC و خدمت به عنوان یک منبع صنعت برای SEC است."جزئیات این طرح قبلاً توسط فوربس و رویترز گزارش شده بود.

سخنگوی Binance گفت: این ارائه رد شد و هرگز اجرا نشد.

در فوریه سال 2019 ، آقای ژو یک شرکت دلاور ، شرکت BAM Trading Services Inc. را در بر گرفت ، که به زودی اپراتور تجاری به نام Binance. us شد. مدیر ارشد مالی Binance در آن زمان ، وی ژو ، به کارمندان گفتگوی تلگرام گفت که شرکت BAM Trading Services Inc. به همراه شرکت هایی به نام BAM Management US Holdings Inc. و BAM Technology Services Inc تشکیل شده است.

در ژوئن همان سال ، Binance با همکاری BAM Trading ، شرکتی که مجوز فناوری و برند Binance را دارد ، از ایجاد BAM Trading خبر داد. Binance. us در شبکه اجرای جرایم مالی خزانه داری ایالات متحده به عنوان یک تجارت خدمات پول ثبت شده است.

در آن زمان که توسط Binance فاش نشده بود این بود که بنیانگذار و مدیر اجرایی آن ، آقای ژائو ، شرکتهای BAM را از طریق لایه ای از اشخاص موجود در جزایر کیمن و جزایر ویرجین بریتانیا کنترل می کنند ، طبق اسنادی که توسط این ژورنال مشاهده شده است.

سخنگوی Binance به درخواست هایی برای ارائه آقای ژائو برای اظهار نظر پاسخ نداد. هری ژو و وی ژو به درخواست های اظهار نظر پاسخ ندادند.

Binance. us فقط تجارت اساسی رمزنگاری را ارائه می دهد ، بدون اهرم یا مشتقات پیچیده ای که می توان در Binance. com معامله کرد. سکوهایی که مشتقات تجاری در ایالات متحده آمریکا باید در کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا یا SEC ثبت شوند.

Binance اعلام کرد که پذیرش مشتریان ایالات متحده در سکو خود را متوقف می کند. با این حال ، در داخل کشور ، یک مقام Binance در مورد چگونگی Binance می تواند مشتریان ایالات متحده را در مبادله بزرگتر نگه دارد ، جایی که می توانند مشتقات رمزنگاری را نیز تجارت کنند ، یک تجارت بسیار محبوب و سودآور.

در چت Binance در تلگرام ، یک کارمند خاطرنشان کرد: بیش از 18 ٪ از دیدگاه های صفحه در Binance. com از کاربران ایالات متحده بوده است. ساموئل لیم - رئیس انطباق Binance ، و شخصی که به "سقوط هسته ای" از هرگونه دادخواست نظارتی ایالات متحده مراجعه کرده است - با وجود تعهد خود مبنی بر اینکه اجازه ندهد آمریکایی ها بر روی سکوی جهانی تجارت کنند ، می تواند بزرگترین مشتری های ایالات متحده را حفظ کند.

وی در ژوئن سال 2019 در گفتگوی تلگرام گفت: "از آنها خلاق و VPN باشید."

بخشی از Binance به نام Binance Academy که به کاربران می آموزد که چگونه تجارت کنند ، راهنمای استفاده از VPN را در سال 2020 منتشر کردند. از آن زمان حذف شده است.

آقای لیم همچنین در داخل کشور بحث کرد که آیا مشتریان ایالات متحده دارای نهادهای دریایی هستند که می توانند از آنها برای دسترسی به Binance استفاده کنند.

آقای لیم به درخواست های اظهار نظر پاسخ نداد.

اولین مدیر اجرایی Binance. us ، کاترین کولی ، در پادکست اندکی پس از تجارت گفت: "ما یک نهاد بسیار جداگانه هستیم" از Binance. "ما به سادگی مجوز نرم افزار داریم."

سه ماه بعد ، او به کارمندان در یک چت جداگانه و Binance. us گفت که به روزرسانی های پیشرفت را برای او ارسال می کند تا به آن زمان CFO WEI ZHOU و مدیرعامل آقای ژائو ، که به CZ معروف است ، ارسال کند.

"همه لطفاً هفته های خود را قبل از امشب 7 بعد از ظهر EST/4 PM PST ارسال کنید تا بتوانیم در فضل خوب وی قرار بگیریم. شنبه برای به روزرسانی های هفتگی است! برای من 2-5 نقطه گلوله از آنچه فکر می کنیم CZ/WEI باید در مورد کار شما در هفته گذشته بدانیم ، برای من ارسال کنید. "

یک وکیل خانم کولی ، که در بهار 2021 ترک کرد ، اظهار نظر نکرد.

در یک مثال ، یک کارمند سعی در ایجاد فرم Google برای مشتریان New Binance. us داشت ، اما او از یک حساب برای تبادل جهانی استفاده می کرد و در تغییر خالق فرم از Binance. com به Binance. us مشکل داشت.

هری ژو در مورد گفتگوی تلگرام Binance نوشت: "مطمئناً توسط رسانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به عنوان شواهد مستقیم برای سوراخ کردن حجاب شرکت ها در یک دادرسی متضاد ، ذکر شود."

وی نوشت: "این به ویژه در اینجا نگران کننده است زیرا این فرم مربوط به باز کردن حساب های مشتری است."تجارت] ، "سوار شدن به مشتریان ایالات متحده."

هری ژو همچنین به کارمندان یادآوری کرد که هنگام تهیه نسخه کپی برای وب سایت Binance. us از نوشتن با لحن Binance خودداری کنند."بازخورد عالی! هنگام تهیه پیش نویس ، در کفش های "binance. us" بنشینید ، "پاسخ داد: CFO Binance ، وی ، وی.

کارمندان به دنبال راه هایی برای نزدیک شدن به تنظیم کننده های ایالات متحده بودند. در اواسط سال 2019 ، جین چائو ، مدیر ارشد استراتژی Binance ، فهمید که یک دوست دبیرستانی ، سیگال ماندلکر ، بر دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری ایالات متحده نظارت داشت. او این موضوع را در یک گروه گپ پرچم گذاری کرد و خاطرنشان کرد که ممکن است در یک اجتماع مدرسه که پاییز است ، وارد او شود.

مقامات Binance قبل از تصمیم گیری در مورد آقای Chao باید به او در LinkedIn پیام دهند ، در مورد اینکه آیا آنها باید با کنفرانسی که خانم ماندلکر در آن صحبت می کرد ، تلاش کنند. خانم ماندلکر در اواخر سال 2019 از خزانه داری خارج شد. پیام های گپ نمی گویند که آیا هیچ مدیر اجرایی Binance تاکنون با او صحبت کرده است. آنها به گفته شخصی با آگاهی از حساب خانم ماندلکر ، این کار را نکردند.

در سال 2018 و 2019 ، کارکنان Binance به گری جنسلر ، سپس رئیس سابق کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا و اکنون صندلی SEC ، نزدیک شدند تا مشاور شوند. یک کارمند Binance در یک گپ به همکاران گفت: آقای گنسلر ، که در آن زمان در انستیتوی فناوری ماساچوست تدریس می کرد ، "احتمالاً اگر دیمز در انتخابات سال 2020 پیروز شود ، در صندلی تنظیم کننده ها بازگشت."

الا ژانگ ، سپس رئیس سرمایه گذاری سرمایه گذاری Binance ، و هری ژو در اکتبر سال 2018 با آقای جنسلر ملاقات کرد. آقای ژو نوشت: "من مشاهده می كنم كه در حالی كه گنسلر مشاور مشاور را رد كرد ، وی در به اشتراک گذاشتن استراتژی های مجوز سخاوتمندانه بود."

در حین تدریس در MIT از سال 2018 تا 2021 ، آقای گنسلر توسط چندین شرکت خصوصی از جمله Binance به عنوان مشاور ، که وی از انجام آن خودداری کرد ، نزدیک شد. این شخص گفت ، آقای گنسلر در مارس 2019 در توکیو با بنیانگذار Binance ملاقات کرد و در تابستان بعد برای یک دوره cryptocurrency در MIT با وی مصاحبه کرد. آقای جنسلر در آوریل 2021 رئیس SEC شد.

برخی از پیام ها در چت تلگرام Binance. us نشان می دهد که Binance حداقل بخشی از بودجه آنها را نظارت می کند.

در ژانویه سال 2020 ، کارکنان Binance. us و Binance در عقب نشینی در یک توچال اسکی کره جنوبی در هم آمیختند. پیش از سفر ، خانم کولی ، مدیرعامل آن زمان Binance. us به کارمندان خود گفت که در مورد "قلاب های شما (مواردی از شغل شما که نیاز به پاسخ SH ، دسترسی ، تأیید ، بودجه دارند) فکر کنند."با پیام

- ویکی ژئو هوانگ و پل کیرنان در این مقاله نقش داشتند.

به Caitlin Ostroff در Caitlin. Ostroff@wsj. com و Patricia Kowsma در Patricia. kowsma@wsj. com بنویسید