آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

ساخت وبلاگ

تقریباً یک میلیارد معاملات در حال حاضر صورت گرفته است و هر کسی می تواند هر یک از آنها را در یک اکسپلورر بلوک مشاهده کند.

هر کاربر مستعار است

هیچ چیز کاربر را به یک معامله به جز یک آدرس بیت کوین مرتبط نمی کند - یک سری شخصیت های رمزنگاری شده تولید شده که به نظر می رسد:

کاربران می توانند این آدرس را برای دریافت بیت کوین با دیگران به اشتراک بگذارند ، یا می توانند از کلید خصوصی مرتبط با آن برای ارسال برخی استفاده کنند. این به عنوان نام مستعار کاربر عمل می کند.

blockchain شفاف است ، اما خواندن آن دشوار است

معامله زیر بیت کوین را در نظر بگیرید:

هنگامی که تأیید شد ، جزئیات زیادی به طور خودکار عمومی شد:

  • هش معامله (TXID). 32 بایت هش که منحصر به فرد معامله را مشخص می کند.
  • آدرس ارسالموجودیت مستعار که BTC را ارسال کرد.
  • آدرس دریافتموجودیت مستعار که BTC را دریافت کرد.
  • آدرس تغییرBTC ناشناخته که در یک آدرس تازه ایجاد شده به نهاد ارسال شده بازگردانده شد.
  • جدول زمانی UNIX. سابقه زمان بلوک - مجموعه معاملات که شامل موارد فوق است - تأیید شد و به blockchain اضافه شد.(زمان بین شروع معامله و تأیید بلوک: 5 تا 45 دقیقه.)
  • مبالغ ارسال شده و دریافت شده.

این داده ها ممکن است عمومی باشد ، اما خیلی بصیرت نیست. این بیشتر از آنچه پاسخ می دهد س questions الات می کند. مثلا:

  • موجودات نام مستعار چه کسانی هستند؟آیا آنها مبادلات cryptocurrency ، پردازنده های بازرگان یا بازارهای Darknet هستند؟
  • چرا آنها معامله می کنند؟آیا این یک پرداخت ، یک سرمایه گذاری یا یک قرارداد هوشمند است؟
  • چه مقدار ارزش آنها را معامله می کنند؟صدها ، هزاران ، یا میلیون ها دلار/یورو و غیره. ارزش رمزنگاری؟

کمک به سازمانها در پاسخ به این سؤالات ، تخصص Chainalysis است.

چگونه آدرس های بیت کوین را به موجودات دنیای واقعی وصل کنیم؟

روند انتساب ما سه مرحله دارد:

  1. خوشه بندییک خوشه مجموعه ای از آدرس هایی است که ما تعیین کرده ایم توسط همان موجودیت کنترل می شوند. برای فهمیدن اینکه چه آدرس در هر خوشه تعلق دارد ، ما الگوریتم هایی را در کل تاریخ blockchain اجرا می کنیم. ما همچنین از تعدادی استراتژی برای تجزیه و تحلیل هزینه های مشترک ، تغییر آدرس ها ، الگوهای رفتاری ، زنجیره های پوستی و تکنیک های پیشرفته انسداد استفاده می کنیم.
  2. شناسایی . هنگامی که گروهی از آدرس ها خوشه بندی شدند ، ما موجودی را که صاحب خوشه است با استفاده از تکنیک های دستی و خودکار شناسایی می کنیم.
  3. طبقه بندیسپس ما موجودیت را با توجه به نوع خدماتی که سطح ریسک خود را ارائه می دهند ، برچسب می زنیم.

این نتایج به بررسی، انطباق و ابزارهای سرمایه گذاری ما وارد می شود. این ابزارها فعالیت های بلاک چین را برای درک، تجزیه و تحلیل و دیدن آسان می کنند.

what you see on the blockchain vs. on chainalysis

چرا ردیابی بیت کوین را به خود مشغول کنید؟

بیت کوین برای تعدادی از فعالیت های قانونی استفاده می شود، مانند:

در زمینه‌هایی مانند این، Chainalysis به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بسازند، موسسات مالی خدمات رمزنگاری ارائه می‌دهند و سازمان‌های دولتی بر فعالیت‌های تنظیم‌شده نظارت می‌کنند.

بیت کوین همچنین برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می شود، از جمله جرائمی مانند:

همه آنها را در گزارش سالانه جنایت رمزنگاری خود پوشش می دهیم.

در این زمینه‌ها (کمتر خوشایند)، Chainalysis به کسب‌وکارها کمک می‌کند وجوه دزدیده شده را ردیابی کنند، شرکت‌های ارزهای دیجیتال از سیاست‌های ضد پولشویی پیروی کنند و سازمان‌های مجری قانون، اشخاص مجرم را شناسایی کنند.

چگونه بازرسان جرایم بیت کوین را متوقف می کنند؟

با ترکیبی از تخصص فنی و فناوری نمودار. هر دو نوعا ضروری هستند. بدون آموزش، یک محقق ممکن است به نموداری مانند زیر برسد:

messy reactor graph

اما با دانش بهتر از تکنیک های تحلیل بلاک چین، یک محقق می تواند همان نمودار را بسیار معنادارتر سازماندهی کند.

cleaned reactor graph

در نمودار اصلاح‌شده، می‌توانیم روابط تراکنش بین هشت خریدار و فروشنده دارو را ببینیم که هر کدام با یک بازار تاریک‌نت مرتبط هستند. این روابط بیش از 3 میلیون دلار بیت کوین ارسالی و دریافتی است - الگویی که نشان دهنده قاچاق مواد مخدر است.

با استفاده از راکتور تجزیه و تحلیل زنجیره ای، محققین می توانند فعالیت این خوشه ها را عمیق تر کنند. به عنوان مثال، در اینجا قرار گرفتن در معرض ارسال و دریافت از بازار تاریک نت مشخص شده در بالا آمده است:

reactor exposure infopanel

با کلیک بر روی یکی از آن دسته‌ها، محققین می‌توانند نهادهای اصلی را که بازار تاریک‌نت با آنها معامله می‌کند، ببینند - یکی از راه‌هایی که محققان می‌توانند سرنخ ایجاد کنند.

تجزیه و تحلیل بلاک چین: کلید اعتماد به ارزهای دیجیتال

تجزیه و تحلیل بلاک چین برای جلوگیری از جرم و جنایت و ایجاد اعتماد در ارزهای دیجیتال ضروری است. به همین دلیل است که مشتریان در بیش از 70 کشور از محصولات Chainalysis برای ساخت ایمن، پر کردن شکاف‌های رعایت و حل پرونده‌ها با اطمینان استفاده می‌کنند.

این وب‌سایت حاوی پیوندهایی به سایت‌های شخص ثالث است که تحت کنترل Chainalysis، Inc. یا وابسته‌های آن (مجموعاً «Chinalysis») نیستند. دسترسی به چنین اطلاعاتی به معنای ارتباط، تایید، تایید یا توصیه توسط Chainalysis سایت یا اپراتورهای آن نیست و Chainalysis مسئولیتی در قبال محصولات، خدمات یا سایر محتوای میزبانی شده در آن ندارد.

فارکس وکسب درامد...
ما را در سایت فارکس وکسب درامد دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : آرش اصل زاد بازدید : 46 تاريخ : جمعه 11 فروردين 1402 ساعت: 21:41